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  • 浙江大华技术股份有限公司第七届 董事会第二十七次会议决议公告
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-04-27  浏览次数:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议通知于2022年3月30日以电子邮件方式通知全体董事,并于2022年4月1日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司部分监事及部分高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

  因董事长傅利泉先生、董事陈爱玲女士与激励对象来利金先生、陈建峰先生为亲属关系,已回避表决,关联董事张兴明先生回避表决,其余4名董事参与表决。

  本议案由董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟订,经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交公司董事会审议通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()上披露的公告。

  《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》详见巨潮资讯网,其摘要刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  因董事长傅利泉先生、董事陈爱玲女士与激励对象来利金先生、陈建峰先生为亲属关系,已回避表决,关联董事张兴明先生回避表决,其余4名董事参与表决。

  本议案由董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟订,经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交公司董事会审议通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()上披露的公告。

  《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网()上披露的公告。香港陆和彩开奖直播

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  三、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

  因董事长傅利泉先生、董事陈爱玲女士与激励对象来利金先生、陈建峰先生为亲属关系,已回避表决,关联董事张兴明先生回避表决,其余4名董事参与表决。

  为了具体实施公司2022年股票期权与限制性股票激励计划,公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下股票期权与限制性股票激励计划的有关事项:

  (1)授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日;

  (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

  (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整;

  (4)授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前,将激励对象放弃的股票期权份额与放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整;

  (5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

  (6)授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  (8)授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

  (9)授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解除限售事宜;

  (10)授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的行权与解除限售资格,对激励对象尚未行权的股票期权予以注销,对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销或尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜,终止公司激励计划等;

  (11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

  (12)授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

  (13)授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。www.893933.com

  2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

  3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

  4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

  上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七会议通知于2022年3月30日发出,于2022年4月1日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;

  监事会经核查认为:《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于2022年股票期权与限制性股票激励计划的设计并不涉及专业事项,我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划发表意见。

  《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》详见巨潮资讯网,其摘要刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  监事会经核查认为:《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

  《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网()上披露的公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核实〈2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

  监事会经核查认为:列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司同日在巨潮资讯网()上披露的公告。

  公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。